证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2024-017 中远海运特种运输股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中远海运特种运输股份有限公司（以下简称"公司"）第八届 董事会第十六次会议于2024年6月3日发出通知，会议以通讯表决 形式进行，议题以电子邮件方式送达每位董事，全体董事于2024 年6月5日进行了表决，本次会议召开程序符合有关法律法规、规 章制度和《公司章程》的规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有 效期的议案 鉴于公司尚未完成本次向特定对象发行 A 股股票事宜，为确 保发行事宜的顺利推进，公司拟将本次发行的股东大会决议有效 期自原有效期届满之日起延长 12 个月，并提请股东大会进行审议。 本议案构成关联交易。陈冬董事、李满董事和王威董事等 3 位 1 关联董事在表决时依法履行了回避表决义务。 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议批准。 详 ...