证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2024-021 中远海运特种运输股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中远海运特种运输股份有限公司（以下简称"公司"）第八届 董事会第十七次会议于2024年6月26日发出通知，会议以通讯表决 形式进行，议题以电子邮件方式送达每位董事，全体董事于2024 年7月1日进行了表决，本次会议召开程序符合有关法律法规、规 章制度和《公司章程》的规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过关于提名马向辉先生为公司第八届董事会董事 候选人的议案 按照《公司章程》有关规定，根据公司工作需要，现持有公司 50.94%股份的间接控股股东中国远洋海运集团有限公司书面推荐 马向辉先生（马向辉先生简历详见附件）为公司第八届董事会董事 候选人。本议案会前已经公司董事会提名委员会审议通过。根据公 司《提名委员会工作细则》规定，董事会提名委员会对提名马向辉 1 先生为公司第八届董事会董事候选人的事项进行了 ...