独立董事管理办法 - 拟修改独立董事管理办法相关表述并增加专门会议机制等内容[8] - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一且至少含一名会计专业人士[13] - 董事会下设专门委员会，独立董事在成员中占二分之一及以上比例[13] - 特定自然人股东及其直系亲属不得担任独立董事[16] - 特定股东任职人员及其直系亲属不得担任独立董事[16] - 董事会、监事会、特定股东可提出独立董事候选人[17] - 选举两名及以上独立董事应实行累积投票制[18] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[18] - 任期届满前异常情况应六十日内完成补选[18][19] - 独立董事可独立聘请中介机构等[21] - 连续两次未出席董事会会议且不委托他人出席应解除职务[22] - 每年现场工作时间不少于15日[25] - 工作记录及资料至少保存10年[26] - 年度述职报告最迟于发出年度股东大会通知时披露[27] - 专门委员会会议提前三日提供资料信息[29] - 保存董事会及专门委员会会议资料至少10年[29] - 专门会议提前三日发通知[24] - 行使特定职权需全体独立董事过半数同意[20][23][25] - 为独立董事提供必要工作条件和人员支持[29] - 承担独立董事聘请专业机构及行使职权费用[30] 人员变动 - 拟选举曾焜先生为第八届董事会董事，商力坚先生因工作变动拟辞职[35] - 拟选举袁浩宗先生为第八届董事会董事及董事长，于永杰先生因退休拟辞职[36] - 拟选举姚宇先生为第八届董事会董事，姚方先生因工作需要拟辞职[37] 人员信息 - 曾焜先生1977年11月出生，有丰富金融投资任职经历[35] - 袁浩宗先生1972年8月出生，有丰富企业管理及援青工作经历[36] - 姚宇先生1980年11月生，2010年3月至今任职于复星集团[37] - 曾焜先生现任京泰实业战略投资部经理等职[35] - 袁浩宗先生现任北京首农食品集团有限公司党委副书记等职[36] 办法说明 - 办法由公司总部证券部拟订，董事会负责修订和解释[33] - 办法经股东大会审议通过，自发布之日起施行[33]