股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2024-012 北京三元食品股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 北京三元食品股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日在公司四 楼会议室以现场结合通讯会议方式召开第八届董事会第二十八次会议，本次会议 的通知于 2024 年 4 月 8 日以电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司 董事 9 人，参加会议 9 人。公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。本次 会议由公司董事长袁浩宗先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京三元食品股份有限公司公司章 程》（简称"《公司章程》"）的规定。 二、 董事会会议审议情况 (一) 审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》； 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 (二) 审议通过《公司 2023 年度董事会报告》； 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃 ...