股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2024-042 北京三元食品股份有限公司 第八届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 北京三元食品股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 9 月 4 日以通讯会议 方式召开第八届董事会第三十四次会议，本次会议的通知于 2024 年 8 月 30 日以 电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董事 9 人，参加会议 9 人。本 次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 1 公司的全资子公司Avalon Dairy Limited（简称"Avalon公司"）为该银行贷款提 供总额为1,150万加元的保证担保、对Crowley公司名下位于7985 North Fraser Way, Burnaby,BC的不动产设置总值为1,150万加元的附属抵押、Crowley公司以其全部 资产和不动产提供担保及Avalon公司以其全部资 ...