公司基本信息 - 公司于2003年6月19日核准首次发行4000万股人民币普通股，7月4日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为149938.8869万元人民币[9] - 公司股份总数为1499388869股，均为普通股[15] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份特定情形下合计持有不得超已发行股份总额10%，并在三年内转让或注销[19] - 重大收购中收购方持股5%（含）以上需向国防科技工业行业主管部门备案[21] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持有公司股份总数的25%[22] 股东权益与股东会 - 股东要求董事会执行规定，董事会需30日内执行[23] - 股东对决议有异议可在60日内请求法院撤销[27] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会起诉违规董事等[28] - 监事会、董事会收到股东书面请求后应30日内提起诉讼[29] - 交易涉及资产总额等达到一定比例需股东会审议[33] - 年度股东会授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[35] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[35] - 特定情形下公司需在2个月内召开临时股东会[36] - 董事会收到提议后10日内反馈，同意后5日内发出通知[39][40] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[44] - 召集人收到临时提案后2日内发出补充通知[44] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知[44] - 股东会网络投票时间有规定，股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[45] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[56] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[56] - 股东买入超规定比例部分股份，买入后36个月内不得行使表决权[57] - 董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[57] 董事、监事与高管 - 董事会、特定股东有权提名非独立董事和监事候选人，特定主体可提出独立董事候选人[59] - 股东会选举董事或监事实行累积投票制[61] - 当选董事或监事得票数须超出席股东会股东所持有效表决权股份（以未累积股份数为准）的二分之一[64] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[77] - 兼任经理等职务的董事及职工代表董事总计不得超过公司董事总数的二分之一[77] - 董事应在就任之日起3日内与公司签订保密协议[110] - 董事连续两次未亲自出席也不委托出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[113] - 董事会将在2日内披露董事辞职有关情况[114] 董事会权限 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，设立四个专业委员会[83][84] - 董事会决定特定金额和比例的交易、对外投资及关联交易[87][88] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[89][90] 经理与监事会 - 公司设经理1名，副经理5名，经理每届任期3年[94] - 监事任期每届为3年，连选可连任[98] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于三分之一[101] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[102] 财务与信息披露 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年报，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[105] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[105] - 法定公积金转增资本时，留存额不少于转增前公司注册资本的25%[106] - 公司股东会决议或董事会制定方案后，须在两个月内完成股利派发[106] - 公司每年现金分配利润不少于当年母公司可供分配利润的10%[107] - 特殊情况预计支出达公司最近一期经审计归属于上市公司股东所有者权益10%时，可能影响现金分红[107] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东会决定[114] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[114] 其他 - 公司党委每届任期一般为5年，党的纪律检查委员会每届任期和党委相同[71] - 公司党委一般由5至9人组成，最多不超过11名，其中党委书记1名、党委副书记1至2名[71] - 特定犯罪或责任情形下人员不能担任董事[76] - 公司通知以邮件送出，自送付邮局之日起第10个工作日为送达日期[117] - 公司合并、分立、减资等有通知债权人及公告要求，债权人有相应权利[121][122] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[125] - 公司因特定情形解散，应在解散事由出现之日起15日内成立清算组[125] - 清算组应通知债权人并公告，债权人应申报债权[126][127] - 股东会决议修改章程涉及审批事项，须报主管机关批准[131] - 章程由公司董事会负责解释，经股东会审议批准后生效[133]