业绩总结 - 2023年公司整体内部控制体系运行有效，经济运行稳步改善提升[20] - 2023年12月31日财务报告内部控制有效，不存在重大缺陷[4][5] - 报告期内不存在财务报告内部控制重大、重要和一般缺陷[18] 未来展望 - 2024年以制定“三合一”手册强化内部控制体系建设[21] - 2024年强化制度体系建设并有效执行，夯实内控基础[21] - 2024年推进一体化管理监督体系建设[21] - 2024年坚持开展内部控制体系自评价和监督评价工作[21] 其他 - 纳入评价范围单位含总部及三个二级控股子公司，资产和营收占比100%[8][9] - 财务与非财务报告内控缺陷评价有对应标准[15][16][17] - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[13][14] - 纳入评价范围业务为军民两用产品业务[10] - 纳入评价范围事项含公司层面控制等多项内容[10] - 重点关注高风险领域包括科技创新等[11] - 自评价基准日至发出日未发生影响评价结论因素[7] - 审计意见与公司对财务报告内控有效性评价结论一致[8] - 报告期内自查识别出3项非财务报告内控一般缺陷且已整改[19] - 评价基准日不存在未完成整改的重大、重要缺陷[18][19][20] - 上一年度内部控制缺陷整改情况不适用[20] - 其他重大事项说明不适用[22]