产业基金情况 - 产业基金目标募集规模10亿元，片仔癀投资拟认缴2亿元占比20%[1][5] - 产业基金总规模10亿元，各合伙人认缴出资分两期实缴，每期50%[13][14] - 投资期管理费按实缴出资总额1.2%/年收取，退出期按已投未退金额1%收取[15] - 可分配收益先按实缴出资比例收回出资，再实现6%单利门槛收益，剩余20%给普通合伙人，80%按实缴比例分配[16] - 基金对单个企业投资额不超被投资企业总股本30%且不超认缴出资总额20%，不能成第一大股东[16] 关联公司业绩 - 战新创投截至2024年3月31日，资产总额1215万元，净资产1193万元，营收269万元，净利润209万元[7][8] - 片仔癀资产经营有限公司截至2024年3月31日，资产总额75924万元，净资产60003万元，营收685万元，净利润108万元[8][9] - 漳州市产业股权投资有限公司截至2024年3月31日，资产总额54757万元，净资产53531万元，营收196万元，净利润103万元[9][10] - 漳州市旅游投资集团有限公司截至2024年3月31日，资产总额959620万元，净资产702388万元，营收21366万元，净利润 - 39万元[11][12] 投资相关决策 - 本次对外投资构成关联交易，未构成重大资产重组，已通过多会议审议，无需提交股东大会[2][4][6] - 公司董事会审计委员会于2024年7月19日审议通过相关议案，关联董事委员赖文宁回避表决[23] - 第七届董事会独立董事专门会议于2024年7月19日审议，全体独立董事同意并提交至第七届董事会第二十一次会议[23] - 第七届董事会第二十一次会议于2024年7月30日召开，4票同意、0票反对、0票弃权、5票回避，无需提交股东大会审议[24][25] - 第七届监事会第十四次会议于2024年7月30日审议通过相关议案[25] 风险与管理 - 产业基金处于筹备设立阶段，未正式签署合伙协议，实施结果不确定[26] - 产业基金投资周期长、流动性低，公司投资面临较长回收期[26] - 产业基金后期运行受多种因素影响，可能无法实现预期效益或及时退出[26] - 公司不对产业基金形成控制，不将其纳入并表范围，将密切关注状况，加强管理与风控[26]