证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2023-026 审计委员会：贾建军（主任委员）、杜守颖、赖文宁 提名委员会：李广培（主任委员）、林纬奇、范志鹏、杜守颖 1 / 2 漳州片仔癀药业股份有限公司 关于调整董事会专门委员会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称"公司"）原独立董事 贾建军先生、李广培先生于2017年8月起，连任公司独立董事时间达 到六年，任期届满。上述两位独立董事向公司董事会提请辞去独立董 事及董事会下属专门委员会相关职务。公司于2023年5月22日召开第 七届董事会第十一次会议，审议通过《公司关于选举独立董事的议 案》，会议增补陈蕾女士、张磊先生为公司第七届董事会独立董事候 选人，并经2023年6月15日的2022年年度股东大会审议通过。 公司原董事长林纬奇先生因工作调整，向董事会辞去公司董事、 董事长及董事会下属专门委员会委员等职务。公司于2023年7月24日 召开第七届董事会第十二次会议，审议通过《公司关于增补董事的议 案》，会议增补林 ...