公司章程修订 - 公司拟修订《公司章程》部分条款，2024年4月18日经第七届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交股东大会审议[1] - 《公司章程》部分章节条款序号因条款增加作相应调整，除修订条款外其他条款不变[15][16] 股东大会规则 - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[4] - 独立董事要求召开临时股东大会，董事会应在收到提议后10日内书面反馈意见[4] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，或董事会制定具体方案后，须在2个月内完成股利（或股份）派发[5] 董事会规则 - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[4][5] - 有关联关系董事不得对相关决议行使表决权，无关联关系董事过半数出席且决议经其过半数通过[5] - 出席董事会的无关联董事人数不足4人，应将事项提交股东大会审议[5] - 董事会就与某董事或其亲属有重大利害关系的事项表决时，该董事应回避[5] 独立董事规则 - 独立董事不在公司担任除董事外其他职务，与公司及主要股东、实际控制人无利害关系[5] - 公司应另行制定独立董事工作规则[5] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[6] - 公司与关联人达成特定关联交易，需独立董事认可后提交董事会讨论[7] - 利润分配预案中现金分红比例少于当年可分配利润30%，独立董事需发表独立意见[8] - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[12] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[9] - 会计专业人士需具备较丰富会计专业知识和经验，且至少符合三个条件之一[12] - 独立董事应向公司年度股东大会提交全体独立董事年度报告书[9] - 特定事项应经公司全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[9] - 特定事项应经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[9] - 董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员选择标准和程序等并提建议[10] - 董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员考核标准和薪酬政策等并提建议[10] - 独立董事专门会议由过半数独立董事推举一名召集和主持，召集人不履职时两名以上可自行召集[11] - 独立董事工作记录及公司向其提供的资料应至少保存十年[12] - 独立董事每年现场工作时间不少于15日[13] - 独立董事原则上最多在3家境内上市公司任职[13] 利润分配规则 - 公司每年现金分红比例不少于当年可分配利润的30%[14] - 董事会审议通过利润分配政策相关议案需全体董事过半数以上表决通过，全体独立董事2/3以上表决通过[14] - 调整利润分配政策议案需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[14] - 公司特定情况可不进行利润分配[15] - 董事会决策和形成利润分配预案时应研究论证并说明相关情况[15] - 股东大会审议现金分红方案时应与股东沟通交流并及时答复[15] - 董事会会议记录要详细记录相关情况[15] - 董事会应在年度报告中披露利润分配预案，独立董事应对分红预案发表独立意见[15] - 监事会应对董事会和管理层执行利润分配政策和股东回报规划情况及决策程序进行监督[15] - 公司应在定期报告中详细披露现金分红政策制定及执行情况[15] - 调整或变更现金分红政策需说明调整或变更的条件和程序是否合规透明[15]