漳州片仔癀药业股份有限公司 2023 年度审计委员会履职情况报告 各位董事、监事、高级管理人员： 根据《中国证监会上市公司治理准则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《漳州片仔癀药业股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《漳州片仔癀药 业股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等相关规定，作 为漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称"公司"）的审计委 员会委员，我们本着勤勉尽责的原则，对公司 2023 年度的相关 事项进行认真审核，积极发挥审计委员会的监督职能。现将 2023 年度审计委员会的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司审计委员会现由独立董事张磊先生、独立董事杜守颖女 士及非执行董事赖文宁先生组成，其中张磊先生为主任委员。 2023 年 4 月，根据董事会的成员变化，公司第七届董事会第十 次会议调整非执行董事赖文宁先生为审计委员会成员。2023 年 8 月，因为原独立董事贾建军先生的任期届满，公司第七届董事 会第十三次会议新增独立董事张磊先生为审计委员会的主任委 员。 独立董事成员占审计委员会成员总数的 1/2 以上，独立董事 张磊先生具备较丰富的会计专 ...