证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2024-013 漳州片仔癀药业股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事 会第十八次会议于 2024 年 4 月 18 日（星期四）上午 9：00 在公司片 仔癀大厦 24 楼会议室以现场方式召开。会议通知和议案以专人送达、 电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事 8 人，实际表决的董事 8 人。会议召开符合《公司法》与《漳州片仔癀药业股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，合法、有效，会议由董 事长林志辉先生主持。经审议，与会董事以现场方式表决以下议案： 一、审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》； 出席会议的董事 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案无需提交至公司 2023 年年度股东大会审议。 二、审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》； 出席会议的董事 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。报告内容详见 公司同日在 ...