董事会组成与会议 - 董事会每年至少上、下半年各开一次定期会议[2] - 董事会由9 - 11名董事组成，含四名独立董事，设董事长一人[2] - 代表十分之一以上表决权股份股东、三分之一以上董事、二分之一以上独立董事可提议召开董事会临时会议[16] 审议事项标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等多类占比超10%且有金额要求事项由董事会审议[6][7] - 公司与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上关联交易由董事会审议[8] 会议相关规定 - 董事会临时会议提前三日书面通知，紧急情况除外[16] - 董事会定期会议变更通知提前三日发出，不足三日顺延或获全体与会董事认可[18] - 董事会会议过半数董事出席方可举行[18][22] 决议规则 - 董事会关联事项决议，过半数无关联关系董事出席，经无关联关系董事过半数通过，无关联董事不足四人提交股东大会[21] - 董事会审议担保事项，全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事通过[21] - 董事会审议提案超全体董事人数半数投赞成票形成决议[24] 其他规定 - 公司被担保对象需为全资子公司等特定类型公司[22] - 资产负债率超70%被担保对象，公司不得为其提供担保[22] - 公司年度盈利但董事会未做现金利润分配预案或比例少于30%，应在年报披露原因[26] - 提案未通过且条件未变，董事会一个月内不再审议相同提案[26] - 董事会会议档案保存十年[28] - 规则由董事会拟定，经股东大会通过生效，修订亦同[30] - 规则修订由董事会提意见稿，提交股东大会批准[30] - 规则由公司董事会负责解释[30]