章程修订 - 公司拟修订《公司章程》《董事会议事规则》，已通过董事会审议，待股东大会审议[1] - 董事会成员调整为9 - 11名，含四名独立董事，设董事长一人[9] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上须经股东大会审议[4] - 交易标的净利润占公司最近一期经审计净利润50%以上且超500万元须经股东大会审议[4] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元须经股东大会审议[4] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上且未达规定标准由董事会审议[10] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元且未达标准由董事会审议[10] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元且未达标准由董事会审议[10] 事项关注 - 交易标的净利润占公司最近一期经审计净利润10%以上且超100万元需关注[7] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需关注[7] 股东大会 - 至股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%[5] - 股东违规买入股份，超部分36个月内无表决权且不计入总数[6] 利润分配 - 公司年度盈利，现金分红比例少于30%应披露原因，独立董事可发表意见[11]