证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2024-038 漳州片仔癀药业股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、审议通过《公司 2024 年半年度报告及摘要》； 出席会议的董事 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第七次会议审议通 过，同意相关内容并同意提交至公司董事会审议。 1 / 2 报告内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。 该议案无需提交至公司股东大会审议。 特此公告。 漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事 会第二十三次会议于 2024 年 8 月 15 日（星期四）上午 9：00 在公司 片仔癀大厦 24 楼会议室以通讯方式召开。会议通知和议案以专人送 达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事 9 人，实际表决的 董事 9 人。会议召开符合《公司法》与《漳州片仔癀药业股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，合法、有效，会议 由董事长林志辉先生主持 ...