证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2024-015 一、董事会会议召开情况 国机通用机械科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第八 届董事会第十一次会议通知于 2024 年 5 月 21 日以电子邮件和电话方式发出，会 议于 2024 年 5 月 27 日以通讯方式召开，会议应出席董事 9 人，出席 9 人，实际 参与表决董事 9 人。本次董事会会议的召开及程序符合国家有关法律、法规和公 司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，为保障公司董事会正常运转，经 控股股东推荐，董事会提名委员会审核，公司第八届董事会提名陈炜先生、张德 友先生为第八届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通 过之日起至第八届董事会任期届满之日止。 公司第八届董事会提名委员会 2024 年第一次会议已经按照《公司法》和《公 司章程》的相关规定，对上述被提名人的资格进行了审查，确认上述补选董事候 选人具备《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的任职资格和条件。 该议案表决情况：同意 9 票,反 ...