本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2024-020 国机通用机械科技股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 国机通用机械科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届 董事会第十三次会议通知于 2024 年 8 月 9 日通过邮件和电话方式发出，会议于 2024 年 8 月 20 日以通讯方式召开，会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。 本次董事会会议的召开及程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》 三、备查文件 公司第八届董事会第十三次会议决议。 （二）审议通过《关于<公司对国机财务有限责任公司风险持续评估报告> 的议案》 公司第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议通过了《关于< 公司对国机财务有限责任公司风险持续评估报告>的议案》，全体独立董事一致同 意提交公司董事会审议。 具体内容详见同日公司在 ...