会议召开情况 - 报告期内召开10次董事会、5次股东大会[3] - 审计、提名、战略委员会分别召开6、3、1次会议[4] - 召开1次独立董事专门会议[5] 独立董事履职 - 应参加董事会10次，亲自出席10次，通讯参加8次[6] - 现场工作时间15天[7] - 2023年履职，2024年继续提建议[13][14] 议案审议 - 审议通过与参股公司关联交易议案[8][9] - 审议通过董事会换届、聘任高管等议案[11] - 审议通过股票期权激励计划行权条件成就议案[12] 报告编制披露 - 按时编制披露定期报告[9] - 编制内部控制评价报告[10] 审计机构续聘 - 续聘立信会计师事务所为2023年审计机构[10]