会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议[11] - 六种情形下应召开临时会议[11] - 董事长应在接到提议或要求后十日内召集并主持会议[13] - 定期会议和临时会议通知分别提前10日和5日发出[13] 提案相关 - 定期会议提案需征求董事等意见[11] - 临时会议提议应书面提交，提案需属董事会职权范围[11] - 定期会议通知变更需提前3日发书面通知[13] - 临时会议通知变更需全体与会董事认可[14] 交易审批 - 重大交易事项金额占比20%以下由董事会审批[5] - 与关联自然人30 - 300万元、与关联法人占净资产0.5% - 5%的关联交易由董事会审议[7] 会议表决 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[16] - 表决实行一人一票，意向分同意、反对和弃权[19] - 决议须超全体董事半数投赞成票[20] - 董事回避表决有相关规定[21] 其他规定 - 提案未通过，一个月内不应再审议相同提案[22] - 部分情况应暂缓表决[23] - 会议记录应包含多种内容[23] - 与会董事需对记录签字确认[24] - 董事会决议公告由秘书办理，决议披露前需保密[24] - 会议档案保存期限十年以上[26] - 控股子公司应参照制定议事规则[28] - 规则对重大交易事项和数字表述有定义[28] - 规则未尽事宜按规定执行[28] - 规则由董事会解释，经股东大会批准后生效[28] - 原董事会议事规则废止[28]