战略发展委员会 - 成员由三至五名董事组成[4] - 每年至少召开一次会议，会前至少三天通知全体委员[11] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[11] - 任期与董事会任期一致，委员任期届满连选可连任[4] 审计委员会 - 成员由三至五名非高级管理人员董事组成，独立董事过半数且至少一名会计专业人士[18] - 独立董事辞职致比例不符或欠缺专业人士，应履职至新任产生，公司六十日内完成补选[18] - 下设工作组承担日常工作[19] - 披露财务报告等事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[22] - 聘请或更换外部审计机构需审计委员会审议提建议后董事会方可审议[22] - 应审阅财务报告，关注重大会计和审计问题及整改情况[22] - 每季度至少召开一次定期会议，两名及以上委员提议或主任委员认为必要可开临时会议，会前至少三天通知[28] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[28] - 会议记录保存期限不少于十年[30] - 年报审议时与年审会计师协商确定审计时间，督促按时提交报告并记录情况[26] 公司治理委员会 - 成员由三至五名董事组成，独立董事过半数[36] - 委员由董事长、过半数独立董事或全体董事三分之一提名，董事会选举产生[36] - 独立董事辞职致比例不符，应履职至新任产生，公司六十日内完成补选[36] - 每年至少召开一次会议，会前至少三天通知全体委员[43] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[43] - 就提名或任免董事、聘任或解聘高管等事项向董事会提建议[38] 薪酬与考核委员会 - 成员由三至五名董事组成，独立董事过半数[50] - 独立董事辞职致比例不符，公司六十日内完成补选[50] - 每年至少召开一次会议，会前至少三天通知全体委员[55] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[55] - 负责制定公司董事及高管考核标准并考核[48] - 负责制定、审查公司董事及高管薪酬政策与方案[48] - 就董事和高管薪酬等事项向董事会提建议[51] - 公司董事薪酬计划报董事会同意，提交股东大会审议通过后实施[51] - 公司高管薪酬计划报董事会批准[51] - 委员会会议记录由董事会秘书保存，保存期限不少于十年[55]