那股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2024-004 天津百利特精电气股份有限公司 董事会八届二十三次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津百利特精电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会八 届二十三次会议于2024年4月15日上午9:30在公司以现场方式召开， 会议通知于2024年4月3日由董事长杨川先生签发。本次会议应出席董 事六名,实际出席六名。关联董事杨川先生、许健先生、李洲先生在 审议关联事项时回避表决。公司监事及高级管理人员参加会议。会议 由公司董事长杨川先生主持。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》 等法律、法规及规范性文件的规定。经与会董事讨论，本次会议决议 如下： 一、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 本议案尚需提请股东大会审议批准。 同意六票，反对〇票，弃权〇票。 二、审议通过《2023 年度总经理工作报告》 同意六票，反对〇票，弃权〇票。 三、审议通过《2023 年度独立董事述职报告》 详见公司同日在上海证券交易所 ...