业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效，不存在重大缺陷[3][4] - 自评价基准日至发出日未发生影响有效性评价结论的因素[5] - 内部控制审计意见与公司评价结论一致[6] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] - 纳入评价范围主要单位含公司本部及13家控股子公司[7] - 财务报告内控缺陷评价定量标准以税前利润和资产总额为指标[15] - 非财务报告内控直接财产损失重大、重要、一般缺陷定量标准按税前利润总额比例区分[16] 未来展望 - 2024年公司继续健全内控体系，完善制度，强化落实和监督检查[20] 其他新策略 - 针对子公司签收单回收不及时加强日常内控管理[17] - 为存在职责不相容缺陷的子公司增设仓储物流部[18]