江苏扬农化工股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 江苏扬农化工股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （经 2024 年 5 月 27 日董事会审议通过） 第一条 为充分发挥独立董事职能，进一步完善江苏扬农化工股份有限公 司（以下简称"公司"）的治理结构，进一步规范独立董事专门会议的运作，保 护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市 公司独立董事管理办法》和《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，并结合 公司实际情况，制定本工作制度。 （三）提议召开董事会会议。 第五条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论并经全体独立董事过 半数同意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； 1 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的会议。独立董事是 指不在公司担任除独立董事外的其他任何职务，并与公司及公司主要股东、实际 控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关 系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等 单 ...