证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2024-005 中金黄金股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 特此公告。 中金黄金股份有限公司董事会 2024 年 4 月 3 日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中金黄金股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立董事胡 世明先生的书面辞职报告。胡世明先生因连续任职公司独立董事已满六年，申请 辞去公司独立董事、董事会审计委员会主任委员职务，胡世明先生确认与公司董 事会之间无意见分歧，亦无其他事项需要通知公司股东及债权人。 鉴于胡世明先生是公司董事会审计委员会召集人、会计专业人士，辞职后将 会导致公司董事会中独立董事人数少于董事会人数的三分之一，且独立董事中欠 缺会计专业人士，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 及《公司章程》等相关规定，胡世明先生的辞职报告将在下任独立董事、相关董 事会专门委员会委员填补因其辞职产生的空缺后生效。在下任独立董事就 ...