会议安排 - 公司第八届监事会第一次会议通知于2025年4月11日发出，4月17日在北京现场表决召开[2] 参会情况 - 会议应参会监事3人，实际参会2人，1人委托他人代行使职权[2] 选举结果 - 《关于选举监事会主席的议案》表决通过率100%[3] - 孙洁女士当选公司第八届监事会主席，任期至本届监事会届满[3]

会议信息 - 公司第八届董事会第一次会议4月11日通知，4月17日在北京召开[2] - 应参会董事9人，实际参会8人[2] 议案表决 - 多项议案表决通过率100%[3][4] 人员任职 - 周洲当选董事长，贺小庆当选副董事长、总经理并为法定代表人[3][4] - 苏志远任常务副总经理，李宏斌任总会计师，应雯任证券事务代表[4]

文章核心观点 中金黄金进行人事变动，周洲当选董事长，贺小庆任副董事长兼总经理，苏志远任常务副总经理，李宏斌任总会计师 [1] 分组1 - 4月17日中金黄金公告董事会会议选举周洲为公司第八届董事会董事长 [1] - 4月17日中金黄金公告董事会会议选举贺小庆为公司副董事长 [1] - 4月17日中金黄金公告董事会会议聘任贺小庆为公司总经理 [1] - 4月17日中金黄金公告董事会会议聘任苏志远为公司常务副总经理 [1] - 4月17日中金黄金公告董事会会议聘任李宏斌为公司总会计师 [1]

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会议安排 - 公司2025年4月1日召开第七届董事会第二十八次会议，审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案[8] - 2025年4月1日公司在指定媒体刊登《股东大会通知》[9] - 本次股东大会现场会议于2025年4月16日下午14:30在北京市东城区安外大街9号召开[11] 投票信息 - 上海证券交易所交易系统网络投票时间为2025年4月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00 [11] - 互联网投票平台投票时间为2025年4月16日9:15 - 15:00 [11] 出席情况 - 现场出席股东1人，代表有表决权股份2,221,816,774股，占比45.8361% [12] - 参与网络投票股东913名，代表有表决权股份129,206,046股，占比2.6655% [12] - 出席股东大会股东共914人，代表有表决权股份2,351,022,820股，占比48.5016% [12] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意2,343,819,064股，占比99.6936% [17] - 中小投资者对《关于修订<公司章程>的议案》同意122,002,290股，占比94.4246% [17] 人员选举 - 选举周洲等多名非独立董事、独立董事、监事会监事，各候选人同意票数及占比情况[19][21][23][25][27][30][32][34][36][39]

股东大会信息 - 2025年4月16日于北京东城区安外大街9号召开[3] - 914人出席，持有表决权股份23.51亿股，占比48.5016%[3] 议案表决情况 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》A股同意23.44亿股，占比99.6936%[4] - 5%以下股东同意1.22亿股，占比94.4246%[8] 人员选举情况 - 周洲、贺小庆等多人当选董事会、监事会成员[4][6][7][8]

人事变动 - 公司经民主程序选举冯晓芳为第八届监事会职工监事[2] - 冯晓芳与两名监事组成第八届监事会[2] 人员信息 - 冯晓芳1973年6月出生，党员，硕士[5] - 曾任中金黄金党群工作部副部长，现任职工监事等职[5] 公告信息 - 公告发布于2025年4月16日[3]

文章核心观点 A股贵金属板块异动走高，四川黄金涨停，多股跟涨 [1] 分组1 - A股贵金属板块异动走高 [1] - 四川黄金涨停 [1] - 中金黄金、晓程科技、湖南黄金、西部黄金、恒邦股份等跟涨 [1]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议4月16日14:30召开[3] - 网络投票交易系统投票平台4月16日9:15 - 15:00，互联网投票平台9:15 - 15:00[3] - 现场会议地点为北京市东城区安外大街9号中国黄金大厦[4] - 会议召集人为公司董事会[5] 人事提名 - 拟提名6人为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期三年[12] - 拟提名3人为公司第八届董事会独立董事候选人，任期三年[18] - 提名孙洁女士、陈羽女士为第八届监事会监事候选人，任期三年[22] 其他事项 - 选举董事、监事采取累积投票制，表决议案记名投票表决[8] - 两名股东代表、一名监事和见证律师参加监票[8] - 拟修订《公司章程》法定代表人相关内容[10] - 公司第七届董事会、监事会任期届满[12][22]

文章核心观点 中金黄金发布召开2025年第一次临时股东大会的通知，涵盖会议基本情况、审议事项、投票注意事项、出席对象、登记方法等内容，还介绍了相关黄金股ETF情况 [1][5] 股东大会相关信息 召开会议基本情况 - 股东大会于2025年4月16日召开，召集人为董事会，表决方式为现场与网络投票结合 [1] - 现场会议于2025年4月16日14点30分在北京市东城区安外大街9号召开 [1] - 网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，起止时间为2025年4月16日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00 [1] - 融资融券等相关账户及沪股通投资者投票按相关规定执行 [1] 会议审议事项 - 本次股东大会审议议案将在上海证券交易所网站披露，无应回避表决的关联股东 [1] 股东大会投票注意事项 - 股东可通过交易系统或互联网投票平台投票，首次登陆互联网投票平台需完成股东身份认证 [1] - 持有多个股东账户的股东，可行使表决权数量为名下全部账户相同类别普通股和优先股数量总和，可通过任一账户投票，重复表决以第一次结果为准 [1] - 股东所投选举票数超拥有票数或差额选举中投票超应选人数，该项选举票无效 [1] - 同一表决权重复表决以第一次结果为准，股东对所有议案表决完毕才能提交 [1] - 采用累积投票制选举董事等的投票方式详见附件2 [1] 会议出席对象 - 股权登记日2025年4月8日收市后登记在册的公司A股股东有权出席，可委托代理人 [1] - 公司董事、监事、高级管理人员、聘请的律师及其他人员也可出席 [1] 会议登记方法 - 法人股东由法定代表人或其委托代理人出席，需持相应证件登记；个人股东亲自或委托代理人出席，也需持相应证件登记，还可通过信函、传真登记 [2] - 登记时间为2025年4月9日8:30 - 17:00 [2] - 登记联络电话为（010）56353870，传真为（010）56353910，通讯地址为北京市东城区安外大街9号，邮编100011，联系人侯阿沁 [2] 其他事项 - 本次股东大会会期半天，股东食宿及交通费用自理 [2] 相关ETF信息 - 黄金股ETF（产品代码：159562）跟踪中证沪深港黄金产业股票指数，近五日涨跌2.33%，市盈率20.74倍 [5] - 最新份额为2.2亿份，增加了500.0万份，主力资金净流出275.6万元，估值分位34.85% [5][6]