会议相关 - 2023年公司召开8次董事会会议、4次股东大会、7次董事会审计委员会会议、8次专门委员会会议[5][6][38] - 2023年4月25日第七届董事会第十四次会议，对预计日常关联交易事前审查并同意提交审议，对《中国黄金集团财务有限公司的风险持续评估报告》审核并同意[14] - 2023年5月30日第七届董事会第十六次会议，对收购莱州中金黄金矿业有限公司100%股权事宜事前审查并同意提交审议[16] - 2023年5月8日董事会同意提名贺小庆、刘子龙为第七届董事会非独立董事候选人[27] - 2023年10月18日公司第七届董事会第十八次会议审核中原冶炼厂开展套期保值业务议案[35] - 2023年11月20日董事会和12月6日股东大会审议通过变更会计师事务所议案[26] 业绩数据 - 2022年内蒙古矿业矿业权口径净利润147,167.29万元，超承诺数73,827.97万元；技术性无形资产组收入4,440.27万元，超承诺数2,398.01万元[21] - 2023年公司以总股本4,847,312,564股为基数，每10股派发现金股利2.81元（含税），支付现金1,362,094,830.48元（含税），占当年归属于上市公司股东净利润的64.31%[32] 业务决策 - 2023年公司收购莱州中金黄金矿业有限公司100%股权暨关联交易获同意[18] - 2023年公司《关于中国黄金集团财务有限公司的风险持续评估报告》获同意提交审议[19] - 2023年公司《公司关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之标的资产减值测试报告》获同意[23] 其他事项 - 2023年公司注销第一期股票期权激励计划第二个行权期对应1211.5748万份股票期权[28] - 2023年公司按时编制并披露《2022年年度报告》等多份报告[24] - 报告期内公司无违规对外担保和资金占用情况，未发布业绩预告或快报[30][31] - 2023年公司共发布定期公告及各类临时公告37个[37] - 公司建立完整内控体系，实现企业内控体系全覆盖目标，建立具有黄金特色的“三合一内控体系”[34] - 中原冶炼厂开展期货套期保值业务以规避原料价格波动经营风险为目的，公司制定相关制度并编制可行性分析报告，决策程序符合规定[35][36] - 独立董事将在新一年加强沟通学习，履行职责维护股东权益[40]