股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议9月12日14：00在上海闵行区黎安路999号大虹桥国际公司32楼会议室召开[4] - 网络投票起止时间为2024年9月12日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[4] - 会议议案表决以现场投票与网络投票相结合，每一股份享有一票表决权[10] - 会议决议及法律意见书将于会议结束后2个工作日内在指定媒体及网站公告[10] 担保情况 - 公司拟为精工工业在银行融资提供最高额度担保，交通银行担保金额24304万元，期限5年；平安银行担保金额16800万元，期限1年[11] - 截至2024年8月27日，公司及下属子公司实际对外融资担保金额累计322185万元，为关联公司担保19500万元[15] - 本次董事会审议新增担保25394万元，公司对外融资担保金额合计347579万元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的40.83%[15] - 无逾期担保情况[15] 精工工业数据 - 精工工业注册资本12000万美元，公司持有（含间接）其99.63%的股权[12] - 截至2023年12月31日，精工工业总资产35.53亿元，净资产12.18亿元；截至2024年6月30日，总资产37.55亿元，净资产13.17亿元[12] 股东回报规划 - 公司制定未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划[17] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[19][26] - 未来12个月内拟对外投资等累计支出达最近一期经审计净资产30%或总资产20%可不进行利润分配[19][26] - 年末资产负债率高于70%或该年度经营性现金流量净额为负可不进行利润分配[19][26] - 成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中比例最低达80%[20][26][27] - 成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中比例最低达40%[20][26][27] - 成长期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中比例最低达20%[20][26][27] - 董事会通过利润分配预案需全体董事过半数表决通过[21][27] - 股东会对利润分配方案决议后或制定中期分红方案后，须2个月内完成派发[22] - 调整后的利润分配政策经董事会、监事会审议后提交股东大会，需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过方可实施[28] - 年度股东会审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于上市公司股东的净利润[28] 股权提案调整 - 拟将有权向公司提提案的股东持股比例从3%以上降至1%以上[25] 董事会换届 - 公司拟提名方朝阳等6人为第九届董事会非独立董事候选人[31] - 公司拟提名李国强等3人为第九届董事会独立董事候选人[36] - 第八届董事会2024年度第七次临时会议于2024年8月27日召开[31][36] - 第九届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年[31][36] - 换届选举议案提请2024年第二次临时股东大会审议[34][39] 监事会换届 - 公司第八届监事会即将任期届满[1] - 张小英、俞荣华是第九届监事会非职工代表监事候选人[1] - 公司于2024年8月27日召开第八届监事会2024年度第四次临时会议[1] - 会议审议通过提名非职工代表监事候选人的议案[1] - 第九届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年[1] - 本议案已通过第八届监事会2024年度第四次临时会议审议，提请股东大会审议[1]