本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1.云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十次会 议的召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司 章程》等有关规定。 2.会议通知于2024年2月2日以电子邮件和专人送达的方式发出。 3.会议于2024年2月5日以通讯方式召开。 4.会议应出席董事10人，实际出席董事10人。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于审议<公司改革深化提升行动工作方案>的议案》； 证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2024—005 云南驰宏锌锗股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。 独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 3.审议通过《关于审议聘任公司财务总监的议案》（详见公司"临2024-006" 号公告）。 经公司总经理提名，公司董事会提名与薪酬考核委员会资格审核通过、董事 1 会审计与风险管理委员会审查通过，公司董事会同意聘任李辉先生为公司财务 ...