重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：2025-019 云南驰宏锌锗股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）股东大会召开的时间：2025 年 4 月 22 日 （二）股东大会召开的地点：公司本部九楼三会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1.出席会议的股东和代理人人数 | 1,320 | | --- | --- | | 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,089,484,316 | | 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 41.2243 | | 份总数的比例（%） | | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采取现场和网络投票表决的方式举行，本次会议由董事长杨美彦先 生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （五）公司董事、监事和董 ...

证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2025－021 云南驰宏锌锗股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 1.云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十四次 会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》等有关规定。 2.会议通知于2025年4月17日以电子邮件的方式发出。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于审议<公司2025年第一季度报告>的议案》。 经认真审查，监事会认为： （1）《公司2025年第一季度报告》的编制和审议程序符合有关法律法规、 《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。 （2）《公司2025年第一季度报告》的内容和格式符合上海证券交易所对季 度报告的披露要求，所包含的信息能够客观、真实、公允地反映公司报告期内的 经营业绩和财务状况。 （3）在出具本意见前，未发现参与《公司2025年第一季度报告》编制和审 议的人员有违反保密规定的行为。 ...

一、董事会会议召开情况 1.云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十二 次会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》等有关规定。 2.会议通知于2025年4月17日以电子邮件和专人送达的方式发出。 3.会议于2025年4月22日以通讯方式召开。 证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2025-020 云南驰宏锌锗股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.审议通过《关于审议<公司 2025 年第一季度报告>的议案》（具体内容详 见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）。 表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。 本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计与风险管理委员会2025年第 二次会议审议通过。 特此公告。 云南驰宏锌锗股份有限公司董事会 2.公司董事会审计与风险管理委员会2025年第二次会议决议 4.会议应出席董事10人，实际出席董事10人。 二、董事会会议 ...

云南建广律师事务所 关于云南驰宏锌锗股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：云南驰宏锌锗股份有限公司 云南建广律师事务所（以下简称"本所"）接受云南驰宏锌锗股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师对公司 2024 年 年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"）的合法性进行现场见证 并出具法律意见。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法 》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中 国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等现行有效的法律、法规 、规范性文件以及《云南驰宏锌锗股份有限公司章程》（以下简称"《 公司章程》"）的规定而出具。 1 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文 件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为 出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等 材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件 材料与正本原始材料一致。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序 、 ...

云南驰宏锌锗股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 云南驰宏锌锗股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人杨美彦、主管会计工作负责人罗进及会计机构负责人（会计主管人员）李辉保证季度 报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 1 / 12 云南驰宏锌锗股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | | | | 单位：元 币种：人民币 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 增减变动幅度(%) | | 营业收入 | 5,144,124,667.46 | 4,672,162,549.90 | 10.10 | | 归属于 ...

重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 4 月 30 日（星期三）上午 10:00 至 11:00。 会议召开地点： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com）。 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动。 投资者可于 2025 年 4 月 23 日（星期三）至 4 月 29 日（星期二）下午 17:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （chxz600497@chinalco.com.cn）就所关注的问题进行提问，公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 23 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《公司 2025 年第一季度报告》， 为方便广大投资者更加全面深入地了解公司 2025 年第一季度经营业绩和经营情 况，公司拟于 2025 年 4 月 30 日（星期三）上午 10:00 至 11:00 召开 2025 年第一 季度业绩说明会，对投资者普遍关心的问题进行回答。现将有关事项公告如下 ...

驰宏锌锗（600497）公告，2025年第一季度营业收入51.44亿元，同比增长10.10%。净利润4.94亿元， 同比增长1.40%。 ...

云南驰宏锌锗股份有限公司 云南驰宏锌锗股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 2025 年 4 月 22 日 2024 年年度股东大会 目录 | 1.听取《公司独立董事 2024 年度述职报告》 1 | | | --- | --- | | 2024 年度董事会工作报告》的议案 2 | 2.关于审议《公司 | | 2024 年度监事会工作报告》的议案 13 | 3.关于审议《公司 | | 2024 年度财务决算报告》的议案 19 | 4.关于审议《公司 | | 2025 年度财务预算报告》的议案 26 | 5.关于审议《公司 | | 2024 年度利润分配方案的议案 28 | 6.关于审议公司 | | 2024 年年度报告》及其摘要的议案 30 | 7.关于审议《公司 | | 8.关于审议中铝财务有限责任公司为公司提供金融服务的议案 31 | | | 9.关于审议预计公司 2025 年度日常关联交易事项的议案 39 | | | 10.关于审议公司董事及监事 2024 年度薪酬的议案 45 | | | 11.关于审议继续为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案 47 | | 2024 年年度股东大 ...

事件：2025 年3 月28 日，公司发布2024 年年报，报告期内公司实现收入188.0 亿元，同比-14.8%；归母 净利润12.9 亿元，同比-14.2%；扣非净利润14.0 亿元，同比-9.6%。其中第四季度实现收入41.5 亿元， 同比-25.5%，环比-14.0%；归母净利润-1.8 亿元，扣非净利润0.3 亿元。 投资建议：我们下调公司2025、2026 年并新增2027 年盈利预测，预计公司2025-2027 年归母净利润分 别为17.5/20.0/22.6 亿元（2025、2026年前值分别为21.2/23.6 亿元），我们看好公司铅锌锗业务长期发 展趋势，维持"买入"评级。 风险提示：价格大幅波动风险，供应端超预期释放，下游需求不及预期。 受项目改造等影响，铅锌产量有所下滑。2024 年公司铅精矿/锌精矿产量分别为7.5/21.5 万金属吨，同 比分别为-15.1%/-14.9%；铅产品/锌产品产量分别为16.6/48.5 万吨，同比分别为-7.4%/-6.4%；锗产品产 量65.1吨，同比-1.2%。公司铅锌精矿产量下滑主要因为：（1）会泽矿业实施选矿厂提质增效项目及深 部安全系统优化工 ...

1 回购方案首次披露日 2024 年 9 月 24 日 回购方案实施期限 2024 年 10 月 11 日至 2025 年 10 月 10 日 预计回购金额 人民币 1.45 亿元至 2.90 亿元 回购用途 减少注册资本 累计已回购股数 11,148,008 股 累计已回购股数占总股本比例 0.22% 累计已回购金额 人民币 6,177.62 万元 实际回购价格区间 5.42 元/股—5.67 元/股 重要内容提示： 购资金来源暨收到回购专项贷款承诺函的公告》（公告编号：临 2025-002），将 本期回购计划的资金来源由"自有资金"调整为"自有资金和自筹资金（含银行 回购专项贷款等）"。 证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2025—018 云南驰宏锌锗股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、回购股份的基本情况 云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 9 月 23 日、 2024 年 10 月 11 日 ...