股权变动 - 2025年10月29日刊发控股股东国有股权拟无偿划转提示性公告[10] - 2025年11月29日刊发收购报告书等多份文件[10] - 2025年12月12日云南冶金将1,944,142,784股驰宏锌锗股份（占总股本38.57%）过户至中国铜业，15日完成过户登记[11] - 过户后中国铜业持股1,944,142,784股，占比38.57%，云南冶金不再持股[13] 持续督导 - 持续督导期从2025年11月29日至收购完成后12个月止[4] - 本持续督导期内收购人无违反承诺及重大调整计划[14][16][17][18][20][21][22][24] - 截至督导期末，上市公司规范运作，未发现重大违规情形[25] - 收购人不存在未履行约定义务情况[26] 报告披露 - 2026年3月27日上市公司披露2025年度报告[4]

独立董事任职经验 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[1] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[2] - 直接或间接持股5%以上的股东或前五名股东任职人员及其亲属不具独立性[2] - 最近12个月内曾有影响独立性情形的人员不具独立性[3] 任职资格限制 - 最近36个月内受证监会行政处罚或司法机关刑事处罚人员不具任职资格[3] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评人员不具任职资格[3] 兼任限制 - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超过3家[4] 连续任职限制 - 在公司连续任职未超过六年[5]

董事会提名 - 公司董事会提名王楠女士为第九届董事会独立董事候选人[1] - 提名人声明时间为2026年4月8日[5] 任职要求 - 被提名人需具备5年以上相关工作经验[1] 独立性条件 - 特定持股及任职人员亲属不具备独立性[2][3] - 近12个月有不独立情形人员不具备独立性[3] 不良记录条件 - 近36个月受处罚或谴责的候选人有不良记录[3] 兼任限制 - 被提名人兼任境内上市公司不超三家[4] - 被提名人在公司连续任职不超六年[4]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济、会计等相关工作经验[1] - 持股1%以上或前十股东自然人及其亲属无独立性[2] - 持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属无独立性[3] - 近12个月有不具备独立性情形人员无独立性[3] - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚人员不能担任[3] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评人员不能担任[3] 独立董事兼任限制 - 兼任境内上市公司数量不超三家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 提名信息 - 提名人是云南驰宏锌锗股份有限公司董事会[6] - 日期为2026年4月8日[6]

独立董事候选人要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 直接或间接持股不超1%[2] - 不得在特定股东处任职[2] - 最近12个月无影响独立性情形[3] - 最近36个月无行政处罚等情况[3] - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超6年[5] 其他 - 已通过公司第九届董事会提名与薪酬考核委员会资格审查[5] - 声明日期为2026年4月8日[6]

被提名人资格 - 具备5年以上法律、经济等履职必需工作经验[1] - 具备5年以上会计、审计等专业岗位全职工作经验[4] - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超三家[4] - 在公司连续任职未超六年[4] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上等自然人股东及其配偶等不具独立性[2] - 直接或间接持股5%以上股东等任职人员及其配偶等不具独立性[3] - 最近12个月内有影响独立性情形的人员不具独立性[3] 不良记录情形 - 最近36个月内受证监会行政处罚或司法刑事处罚有不良记录[3] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 其他 - 提名人于2026年4月8日发布独立董事提名人声明与承诺[5]

独立董事任职条件 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人及其亲属不具独立性[2] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[2] - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚者不能担任[3] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评者不能担任[3] - 兼任独立董事的境内上市公司数量不超3家[4]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 需具备硕士学历，为正高级会计师等[4] - 在会计等专业岗位有5年以上全职工作经验[4] 独立性判定 - 持股1%以上或前十股东自然人股东亲属无独立性[2] - 持股5%以上或前五股东任职人员亲属无独立性[2] - 最近12个月有不独立情形人员无独立性[3] 不良记录判定 - 最近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[3] - 最近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 其他限制 - 兼任境内上市公司数量不超3家[3] - 在公司连续任职不超六年[3]

董事会换届 - 公司第八届董事会2026年2月7日任期届满，推进换届选举[1] - 2026年4月8日通过第九届董事会董事候选人提名预案[1] - 第九届董事会非独立董事候选人6名，独立董事候选人4名[1] 选举规则 - 独立董事候选人经上交所审核无异议提交股东会审议，股东会选举用累积投票制[2] - 公司董事会11名董事，10名由股东会选举，1名职工董事由职代会选举[3][4] 候选人情况 - 杨美彦等10名董事候选人任职资格符合要求[5] - 杨美彦等6名非独立董事候选人未直接或间接持股[8][9][11][12][13] - 方自维等4名独立董事候选人未直接或间接持股[14][15][16]

股东会信息 - 2025年年度股东会于2026年4月28日10点在公司本部九楼三会议室召开[2] - 网络投票起止时间为2026年4月28日，交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2026年4月22日[20] 审议议案 - 审议《公司2025年度董事会工作报告》《公司2025年度利润分配方案》等多项议案[7] - 议案1、2、4、5于2026年3月27日刊登在相关媒体[8] - 议案3分别于2025年12月31日和2026年3月27日刊登在相关媒体[8] - 议案6、7于2026年4月9日刊登在相关媒体[9] 投票相关 - 对中小投资者单独计票的议案为第2、3、4、5、6、7项[11] - 涉及关联股东回避表决的议案为第3项，应回避股东为中国铝业集团有限公司、中国铜业有限公司[12][13]