第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2024-020 云南驰宏锌锗股份有限公司 一、董事会会议召开情况 1.云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十二次 会议的召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公 司章程》等有关规定。 2.会议通知于2024年4月15日以电子邮件和专人送达的方式发出。 本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通 过。 2.审议通过《关于审议新增 2024 年度预计日常关联交易的议案》（详见公 1 司"临 2024-022"号公告）； 根据公司生产经营的需要，公司2024年度需新增向中铝物资有限公司购买材 料业务，将新增2024年度预计日常关联交易金额人民币7.5亿元。 3.会议于2024年4月23日以现场结合视频通讯方式在曲靖召开。 4.会议应出席董事10人，实际出席董事10人，其中现场出席会议并行使表决 权7人：董事长陈青先生和 ...