证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2024-023 云南驰宏锌锗股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 经云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称"公司"）董事长提名、公司董 事会提名与薪酬考核委员会资格审查通过，公司于 2024 年 4 月 23 日以现场结合 视频通讯方式召开了第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于审议聘任 公司董事会秘书的议案》，同意聘任喻梦女士（个人简历详见附件）为公司董 事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之 日止。 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》 等有关规定。喻梦女士联系方式如下： 邮政编码：655011 办公电话：0874-8966698 电子信箱：chxz600497@chxz.com 2024 年 4 月 24 日 1 附件： 个人简历 喻梦女士具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识和能力，已取得上海 证券交易所董事会秘书任职培训证明，董事会秘书 ...