A 股代码：600508 A 股简称：上海能源 编号：临 2023-033 上海大屯能源股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 公司第八届董事会第十八次会议于 2023 年 12 月 28 日在公 司行政研发中心附楼 317 会议室召开。应到董事 6 人，实到 6 人， 董事长毛中华先生、董事张付涛先生、向开满先生现场参加会议； 董事蔡蔚先生、独立董事魏臻先生、吴娜女士以视频方式参加会 议。公司监事、部分高级管理人员及有关人员列席了会议，符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事长毛中华先生 主持会议。 会议审议并通过以下决议： 一、审议通过关于修订公司董事会议事规则的议案 本议案需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 修订后的公司董事会议事规则见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn.。 二、审议通过关于修订公司董事会工作规则的议案 本议案需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 6 票，反对 0 ...