上海大屯能源股份有限公司董事会工作规则 （第八届董事会第十八次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事会的内部机构及运作程序，维护公司 的利益，提高董事会工作效率和科学决策能力，保证公司董事会依 法行使权利，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海大屯能源股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行 政法规规定，特制定本规则。 第二条 公司董事会依据《公司法》和《公司章程》设立，为 公司常设权力机构，受股东大会的委托，负责经营和管理公司的法 人财产，是公司的经营决策中心，对股东大会负责。董事会在股东 大会闭会期间对内管理公司事务，对外代表公司。 第二章 董事会的职权与权限 第三条 董事会依据法律、行政法规、《公司章程》及本规则的 规定行使职权。 第四条 董事会行使下列职权： （一）贯彻党中央、国务院决策部署和落实国家发展战略的重 大举措； - 1 - （二）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （三）执行股东大会的决议； （四）决定公司的经营计划和年度投资方案； （五）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （六） ...