A 股代码：600508 A 股简称：上海能源 编号：临 2024-004 上海大屯能源股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 此议案需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案 此议案需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会 2024 年第一 次会议审议通过，并形成提交公司董事会审议的审核意见。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 公司第八届董事会第十九次会议于 2024 年 3 月 19 日在公 司行政研发中心附楼 317 会议室召开。应到董事 8 人，实到 7 人， 董事长毛中华先生、董事张付涛先生、吴凤东先生、向开满先生、 独立董事吴娜女士、朱义军先生现场参加会议；董事蔡蔚先生以 视频方式参加会议；独立董事魏臻先生书面委托独立董事吴娜女 士出席并表决。公司监事会主席王文章先生及全体监事、部分高 级管理人员及有关人员列席了会议，符合 ...