会议与报告 - 2023年召开6次董事会会议和2次股东大会会议[4][5] - 2023年独立董事出席6次审计委员会会议、3次薪酬与考核委员会会议，对22项议案投同意票[6] - 2023年独立董事审阅4份定期报告[7] - 2023年度披露4份定期报告和75份临时公告[32] 议案审议 - 2023年4月21日审议通过日常关联交易等议案[14] - 2023年4月21日审议通过2022年度内部控制评价报告[15] - 2023年6月29日通过前期会计差错更正议案[16] - 2023年4月21日审议通过2022年年度利润分配预案[29] 财务相关 - 2023年拟续聘公证天业为财务及内控审计机构[17][18] - 2023年拟为子公司融资提供不超4.59亿元担保[20][21] - 2023年全资子公司按35%股权比例向无锡绿鸿提供借款[22] - 2023年控股子公司对上海港兴借款展期[23] - 2022年度计提资产减值准备决策程序合法合规[25] - 2023年拟滚动使用不超3亿元闲置自有资金委托理财[26] - 2023年全资子公司拟开展远期结售汇业务[27][28] 股权激励 - 2023年3月3日同意为181名激励对象的8942401股限制性股票办理解除限售及上市[30] - 2023年3月3日同意调整2020年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分股票[30] - 2023年7月14日将限制性股票回购价格由3.84元/股调整为3.63元/股[31] 其他 - 2022年未发现控股股东及关联方占用公司资金情况[21] - 公司建立完善内部控制体系，无重大缺陷[33] - 2024年度独立董事将继续履职[35]