国药集团药业股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 国药 集 团药 业 股份 有限 公 司（ 以 下简 称"公 司"或"国 药 股 份"） 独 立 董 事 专 门 会 议 2024年 第 一 次 会 议 于 2024年 3月 19日 以 现 场 和 通 讯 方 式 在 北 京 召 开 。 本 次 会 议 应 到 独 立 董 事 四 名 ， 实 到 独 立 董 事 四 名 ， 符合《 上市 公 司独 立董 事 管理 办 法》的有 关 规定 。会议 审议 并 表决 通 过了 如 下决 议 ： 1、审 议 通 过《 国 药 股 份 关 于 2023年 日 常关 联 交 易 情 况 和 预 计 2024 年日常关联交易的议案》 经审 核 ，我们 认 为 ：公司 与 关联 方 之间 的日 常 关联 交 易基 于日 常 经营 业 务产 生 ，是 公司 经 营模 式 所致 ，具 有 必要 性 和持 续性 。公司 日 常关 联 交易 符 合公 平 、公 正 原则 ，不 存 在损 害 公司 及 全体 股东 特 别是 中小 股 东利 益 的情 形。我 们一 致 同意 将 该议 案 提交 公 司第 八届 董 事 ...