董事会会议召开情况 - 公司第八届董事会第二十六次会议于2025年7月7日在北京召开，采用现场结合通讯表决方式 [2] - 会议应到董事7名，实到7名，其中4名为独立董事，全体董事共同推举董事史录文主持 [2] - 监事和部分高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》规定 [2] 董事会会议审议情况 - 全票通过选举刘月涛为公司第八届董事会董事长的议案 [3][4] - 全票通过调整第八届董事会专门委员会委员的议案，涉及战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会 [4] - 调整后战略委员会召集人为刘月涛，提名委员会为史录文，审计委员会为余兴喜，薪酬与考核委员会为刘燊 [4] 新任董事长背景 - 刘月涛生于1971年4月，中共党员，硕士研究生，注册会计师 [6] - 曾历任国药乐仁堂医药有限公司财务总监、副总经理、总经理、党委书记，2025年6月起任公司党委书记并代行总经理职责 [6] - 未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高管及大股东无关联关系 [7] 临时股东大会情况 - 2025年第一次临时股东大会于2025年7月7日在北京市东城区召开 [8] - 会议采用现场投票和网络投票方式，由董事史录文主持，符合《公司法》及《公司章程》 [8] - 所有议案均获通过，无否决议案 [10] 股东大会出席情况 - 在任董事5人全部出席，其中4人为独立董事 [11] - 在任监事3人全部出席，董事会秘书参会，部分高管列席 [11] 律师见证情况 - 北京国枫律师事务所律师张莹、梁静见证股东大会 [12] - 律师认为会议程序及表决结果合法有效 [12]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年7月7日在北京市东城区永定门西滨河路8号院7楼中海地产广场西塔8层会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东及其持有股份情况未披露具体数据 但出席会议股份占总股本比例为62 1769% [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案审议结果 - 所有议案均获得股东大会通过 未披露具体议案名称及表决细节 [2] - 涉及重大事项时5%以下股东的表决情况未披露具体数据 [2] 法律程序合规性 - 律师张莹和梁静见证认为会议召集 召开程序及表决结果均合法有效 [2] - 会议文件包括经鉴证的法律意见书和加盖董事会印章的股东大会决议 [2]

股东大会召集与召开程序 - 本次会议由公司第八届董事会第二十五次会议决定召开并由董事会召集 [2] - 会议通知于2025年6月21日通过《中国证券报》《上海证券报》等四大媒体及上交所网站公开发布 载明时间 地点 审议事项等关键信息 [2] - 现场会议于2025年7月7日在北京市东城区永定门西滨河路8号院召开 同步开放上交所交易系统网络投票平台 [3] 出席会议人员构成 - 现场及网络投票股东（代理人）合计216人 代表有表决权股份469,127,246股 占总股本62.1769% [4] - 出席人员包括公司部分董事 监事 高管及北京国枫律师事务所经办律师 [4] 议案表决结果 - 《关于选举董事的议案》获同意股份468,617,214股 占有效表决权股份99.8912% 刘月涛 周滨当选董事 [4][5] - 计票流程由律师 股东代表与监事共同监督 现场表决票与网络投票结果合并统计 [4] 法律程序合规性 - 会议召集 召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及公司章程规定 [3][5] - 召集人资格 出席人员资格及表决程序均经核查确认合法有效 [4][5]

会议信息 - 会议由公司第八届董事会第二十五次会议决定召开，2025年6月21日发通知[4] - 2025年7月7日现场会议在北京召开，由董事史录文主持[6][7] 投票情况 - 本次会议投票股东（代理人）216人，代表股份469,127,246股，占比62.1769%[8] - 《关于选举董事的议案》中刘月涛、周滨获高比例同意票当选[9][10]

股东大会信息 - 股东大会于2025年7月7日召开[3] - 出席会议股东和代理人216人[3] - 出席股东所持表决权股份占比62.1769%[3] 人员出席情况 - 公司5名董事、3名监事全部出席[5] 董事增补情况 - 增补董事刘月涛、周滨得票率超99%[6] - 5%以下股东对二人议案同意率超99%[7]

证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：临 2025-021 国药集团药业股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 国药集团药业股份有限公司（以下简称"公司"或"国药股 份"）第八届董事会第二十六次会议通知及资料于 2025 年 7 月 2 日以书面、电子邮件等形式发出，会议于 2025 年 7 月 7 日以现 场结合通讯表决方式在北京召开。本次会议应到董事七名，实到 董事七名，其中四名独立董事参加了会议，全体董事共同推举董 事史录文先生主持本次会议，监事和部分高管列席会议，符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下决议： （一）以 7 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《国 药股份关于选举董事长的议案》。 公司董事会选举刘月涛先生（简历见附件）为公司第八届董 （二）以 7 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《国 药股份关于调整第八届董事会专门委员会委员的 ...

股东大会信息 - 国药股份将于2025年7月7日9:30在北京市东城区永定门西滨河路8号院7楼中海地产广场西塔8层会议室召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 股东大会将审议关于选举董事的议案 [1] 董事候选人提名 - 公司第八届董事会第二十五次会议于6月20日审议通过了《关于提名董事候选人的议案》 [1] - 提名刘月涛先生和周滨先生为公司第八届董事会董事候选人 [1] 候选人背景 - 刘月涛先生现任国药控股股份有限公司数字管理部副部长(主持工作，中层正职) [2] - 刘月涛先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及主要股东无关联关系 [2] - 周滨先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及主要股东无关联关系 [2]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议7月7日9:30召开[5] - 交易系统平台网络投票7月7日9:15 - 15:00[5] - 互联网投票平台网络投票7月7日9:15 - 15:00[5] - 现场会议地点为北京东城区永定门西滨河路8号院相关会议室[5] - 会议审议选举董事的议案[5] 董事候选人信息 - 6月20日董事会提名刘月涛、周滨为董事候选人[10] - 刘月涛1971年4月生，代行总经理职责[13] - 周滨1978年8月生，任国药控股数字管理部副部长[13] - 二人未持股，无关联关系[13][14]

管理层变动 - 公司代董事长蒋昕、总经理田国涛、董事文德镛同时离任 蒋昕因退休辞去董事及董事会相关职务 田国涛和文德镛因工作变动辞职 [1] - 党委书记刘月涛将代行总经理职责 并被提名为董事候选人 同时提名周滨为董事候选人 新任董事长人选尚未公布 [1][4] - 原董事长姜修昌于2024年11月因退休离职 蒋昕代行董事长职务不足一年后退休 [4] 管理层背景 - 刘月涛为国药体系内部培养人才 历任资产管理部主任、财务总监、副总经理等职 2025年6月起任党委书记 [5] - 周滨长期在国药体系工作 曾任国药控股信息部部长 2025年1月起任数字管理部副部长 [6] 业务概况 - 公司以药械流通为主业 业务涵盖药品分销、零售、工业、口腔服务、物流等板块 北京地区为主要业绩来源 [6] - 直销业务实现北京地区等级医院100%覆盖 覆盖药品直销客户约5800家 [6] - 麻精批发业务最具竞争力 为全国三家具备麻醉药一级批发资质企业之一 [9] - 麻精药品市场份额超80% 2022年市场份额约70% 覆盖全国600多家二级分销商和5.3万余家医疗机构 [9][10] - 零售直销覆盖全国500强连锁药店和3万多家门店 渠道延伸可覆盖22万家终端药店 口腔医疗服务网覆盖5万家终端客户 医美机构直销网络覆盖1300余家 [10] 行业环境 - 2024年药品流通行业增速仅0.6% 较2021年下降7.9个百分点 为近15年最低 [11] - 2025年第一季度全国医药商品销售总额7710亿元(含税) 同比下降2.0% 零售市场销售额1715亿元(含税) 同比下降1.0% [11] - 2020-2024年公司出现增收不增利情况 [12] 业务资质与竞争格局 - 麻醉药品全国性定点批发企业为国药集团 区域性为各地区医药商业龙头企业 一类精神药品全国性定点为上海医药 二类为重庆医药 [10] - 麻醉药品原料药生产企业限制1-2个 单方制剂1-3个 复方制剂1-7个 一类精神药品原料药1-5个 单方制剂1-5个 [10]

董事会会议召开情况 - 公司第八届董事会第二十五次会议于2025年6月以现场结合通讯表决方式在北京召开 [1] - 会议应到董事五名，实到董事五名，其中四名独立董事参加 [1] - 董事余兴喜先生主持本次会议，监事和部分高管列席 [1] 董事会会议审议情况 - 全票通过《关于提名董事候选人的议案》，提名刘月涛先生、周滨先生为第八届董事会董事候选人 [1][2] - 全票通过《关于党委书记代行总经理职责的议案》，因总经理田国涛辞职，党委书记刘月涛代行总经理职责 [2] - 全票通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会有关事项的议案》 [2] 董事候选人背景 - 刘月涛先生曾任国药乐仁堂医药有限公司财务总监、副总经理、总经理、党委书记，现任公司党委书记 [2] - 周滨先生现任国药控股股份有限公司数字管理部副部长（主持工作，中层正职） [3] - 两位候选人均未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高管及大股东无关联关系 [3][5] 临时股东大会安排 - 董事候选人提名议案需提交2025年第一次临时股东大会审议 [2] - 股东大会通知详见上海证券交易所网站同日披露文件 [2]