会议基本信息 - 国药股份将于2025年9月15日13:30在北京市东城区永定门西滨河路8号院7楼中海地产广场西塔8层会议室召开第三次临时股东会 [1] - 会议将通过交易系统平台和互联网投票平台进行网络投票 [1] 董事选举议案 - 第八届董事会第二十九次会议于8月29日审议通过提名张平女士为董事候选人的议案 [1] - 张平女士生于1978年10月 中共党员 本科学历 [1] - 职业经历包括：2011年6月至2012年1月任国药控股营销管理部副总监 2012年1月至2015年1月任国药控股运营管理部高级经理 2015年1月至今任国药控股风险与运营管理部经营计划管理总监 [1] 董事候选人关联关系 - 张平女士未持有公司股票 [2] - 不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》第3.2.2条所列情形 [2] - 与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系 [2]

国药集团药业股份有限公司 1 / 5 SH.600511 国药股份 2025 年第三次临时股东会议程 现场会议时间：2025 年 9 月 15 日 13:30 交易系统平台网络投票时间： 2025 年第三次临时股东会会议资料 股票代码：600511 2025 年 9 月 15 日 2 / 5 SH.600511 一、审议关于选举董事的议案 报告人：罗丽春 总法律顾问、董事会秘书 2025 年 9 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 互联网投票平台网络投票时间： 2025 年 9 月 15 日 9:15-15:00 现 场会 议 地点 ： 北 京市 东 城区 永 定门 西 滨河 路 8 号 院 7 楼中海地产广场西塔 8 层会议室 会议议题： 一、审议关于选举董事的议案 3 / 5 SH.600511 关于选举董事的议案 各位股东及股东代表： 公司于 8 月 29 日召开第八届董事会第二十九次会议，审议通过 了《关于提名董事候选人的议案》，提名张平女士（简历见附件）为 公司第八届董事会董事候选人。 以上议案提请股东会审议。 国药集团药业股份有限公司董事会 2025 ...

公司人事变动 - 国药股份股权分置改革持续督导保荐代表人由刘祥生变更为陆文军 [1] - 变更原因为原保荐代表人刘祥生退休 [1] - 新任保荐代表人陆文军为硕士研究生学历 具有16年投行业务经历 [4] 新任保荐代表人背景 - 陆文军曾主持或参与富瑞特装(300228) 大胜达(603687) 先惠技术(688155)等IPO项目 [4] - 参与过南宁糖业(000911) 美克家居(600337) 华铁应急(603300)非公开发行股票项目 [4] - 参与过大胜达(603687)可转债项目及济川药业(600566)资产重组项目 [4] - 参与过多个资产收购和财务顾问项目包括南宁糖业资产收购和美克家居资产收购 [4] 公司治理 - 公司董事会公告确认本次保荐代表人变更事项 [1] - 公司董事会对原保荐代表人刘祥生的工作贡献表示感谢 [2] - 变更后由申万宏源证券承销保荐有限责任公司继续履行持续督导职责 [1]

公司人事变动 - 国药股份股权分置改革持续督导保荐代表人由刘祥生变更为陆文军，原因为刘祥生退休 [1] - 新任保荐代表人陆文军为硕士研究生学历，具有16年投行业务经历，曾主持或参与富瑞特装等首次公开发行项目、非公开发行股票项目及资产重组项目 [1] 保荐机构信息 - 股权分置改革保荐机构为申万宏源证券承销保荐有限责任公司 [1] - 保荐机构通过正式函件通知保荐代表人变更事项 [1]

人事变动 - 国药股份原股权分置改革持续督导保荐代表人刘祥生因退休无法继续从事持续督导工作 [2] - 后续持续督导工作由申万宏源承销保荐陆文军接替并继续履行职责 [2] - 此次人事变动为保荐代表人正常工作交接 不影响公司股权分置改革项目的持续督导 [2]

证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：临 2025-032 国药集团药业股份有限公司 关于股权分置改革 持续督导保荐代表人变更的公告 2 附： 陆文军先生简历：保荐代表人，硕士研究生学历，具有16 年投行业务经历。曾主持或参与富瑞特装（300228）、大胜达 （603687）、先惠技术（688155）等首次公开发行并上市项目； 南宁糖业（000911）、美克家居（600337）、华铁应急（603300） 非公开发行股票项目；南宁糖业（000911）公司债；大胜达（603687） 可转债项目；济川药业（600566）资产重组项目；南宁糖业（000911） 资产收购；美克家居（600337）资产收购、誉衡集团收购信邦制 药（002390）等财务顾问项目。 公司董事会对刘祥生先生在持续督导工作期间所做出的贡 献表示衷心感谢。 特此公告。 1 国药集团药业股份有限公司董事会 2025 年 9 月 3 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 国药集团药业股份有限公司（以下简称"公司"或"国药股 份"）于近日 ...

行业定义与分类 - 医药制造业通过化学合成、生物发酵、提取纯化、制剂加工等技术生产药品、药用辅料及相关产品，涵盖原料生产到成品制剂全流程，具有高技术壁垒、高监管要求和高投入回报周期特点 [1] - 行业细分为化学药品原料药制造、化学药品制剂制造、中药饮片加工、中成药生产、兽用药品制造、生物药品制品制造、卫生材料及医药用品制造、药用辅料及包装材料制造八个类别 [2] 发展历程 - 建国初期医药工业基础薄弱，原料药依赖进口，1964年中国医药工业公司成立实行集中统一管理，1978年国家医药管理总局成立形成统一管理体制 [3] - 1982年试行《药品生产管理规范》，行业规模迅速扩大，1998年国家药品监督管理局设立监管体系逐步健全 [3] - 2015年药品监管制度改革加速，仿制药一致性评价、鼓励创新等政策出台，药物创新活力被激发 [3] - 2020年新冠疫情推动行业高质量发展，注重研发创新和质量效率，国产药品国际化进程加速 [4] 政策环境 - 国家发布《2024年纠正医药购销领域和医疗服务中不正之风工作要点》《深化医药卫生体制改革2024年重点工作任务》《生物制品分段生产试点工作方案》等系列政策，为行业发展提供良好政策环境 [4] 社会需求驱动 - 2024年65岁及以上人口达22023万人同比增长1.60%，占全国人口15.64%，老年慢性病治疗药物需求增长较快 [5] - 2023年居民入院人次数达24500万人次同比增长21.90%，人均医疗保健支出2460元同比增长16.04%，2024年进一步增至2547元 [5] 产业链结构 - 上游为化学原料药、中药材、药用辅料、包装材料等原材料及研发制药设备供应商 [6] - 中游为医药制造企业 [6] - 下游包括医疗机构、健康服务机构、药店、疾控中心、养老机构、电商等流通渠道及终端消费者 [6] - 2024年底医疗卫生机构达109.2万个同比增长2.0%，其中医院3.9万个同比增长1.7%，基层医疗卫生机构104万个同比增长2.3% [7] 行业经济运行 - 2024年规模以上企业数量达9793个，资产总计51746.1亿元，销售收入25298.5亿元，利润总额3420.7亿元 [7] - 集采常态化推动企业从规模扩张转向精益生存，加速构建全产业链精益管理体系，促进行业从仿制依赖向创新驱动转型 [7] 市场竞争格局 - 行业参与者众多格局分散，但集中度有所提升，头部企业包括中国医药集团、华润医药、齐鲁制药、中国远大集团、复星医药、石药集团、诺和诺德、恒瑞医药、正大天晴、上海医药等 [8] - 中国医药集团拥有生物制药、化学制药、现代中药、医疗器械四大工业板块生产企业100余户，40余个产品通过世卫WHO、美国FDA、欧盟认证 [9] - 复星医药2024年营业总收入410.7亿元，制药业务占比70.43%，聚焦肿瘤、免疫炎症等核心治疗领域，强化抗体/ADC、细胞治疗、小分子等技术平台 [9] 未来发展趋势 - 集采常态化使仿制药利润空间收窄，企业将加大创新药及高壁垒仿制药研发投入，采取自主研发或全球合作模式聚焦肿瘤、自身免疫疾病等热门领域 [10] - 企业构建覆盖采购—生产—供应链—研发的全产业链精益管理体系，通过原料药制剂一体化、优化生产工艺、应用自动化设备降低成本，借助AI提升供应链效率 [10]

公司治理动态 - 公司第八届董事会第二十九次会议审议通过《关于提名董事候选人的议案》[2] - 董事会同期审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》[2] - 相关决议于2024年8月29日晚间通过公告形式披露[2]

董事会会议召开情况 - 公司第八届董事会第二十九次会议于2025年8月以通讯表决方式召开 [1] - 会议应参加表决董事7名 实际参加表决董事7名 其中4名独立董事参会 [1] - 董事长刘月涛主持会议 符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 董事候选人提名决议 - 董事会以7票同意 0票反对 0票弃权通过《关于提名董事候选人的议案》 [1] - 提名张平女士为第八届董事会董事候选人 任期自股东会审议通过之日起 [1] - 该议案已事先经董事会提名委员会审议 全体委员一致同意提交董事会 [1] 临时股东会相关决议 - 董事候选人议案需提交公司2025年第三次临时股东会审议 [2] - 董事会以7票同意 0票反对 0票弃权通过召开2025年第三次临时股东会的议案 [2] 董事候选人背景信息 - 张平女士生于1978年10月 中共党员 本科学历 [2] - 2011年6月至2012年1月任国药控股营销管理部副总监 [2] - 2012年1月至2015年1月任国药控股运营管理部高级经理 [2] - 2015年1月至今任国药控股风险与运营管理部经营计划管理总监 [2] - 未持有公司股票 不存在监管规定的不适格情形 [2] - 与公司其他董事 高级管理人员 实际控制人及持股5%以上股东无关联关系 [2]

会议基本信息 - 会议类型为2025年第三次临时股东会 由董事会召集[2] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式[1] - 现场会议召开时间为2025年9月15日13点30分 地点为北京市东城区永定门西滨河路8号院7楼中海地产广场西塔8层会议室[1][2] 网络投票安排 - 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行[1] - 网络投票时间为2025年9月15日全天 其中交易系统投票平台开放时间为9:15-9:25,9:30-11:30及13:00-15:00 互联网投票平台开放时间为9:15-15:00[2] - 首次使用互联网投票平台需完成股东身份认证 投票网址为vote.sseinfo.com[3] 股东投票规则 - 持有多个股东账户的股东 其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的总和[3] - 通过任一账户投票即视为全部账户已投出相同意见[4] - 重复表决时以第一次投票结果为准[4] - 累积投票制适用于董事和独立董事选举 股东可集中或分散行使其选举票数[6][7][8] 参会资格登记 - 股权登记日为2025年9月4日 登记在册的A股股东(证券代码600511)有权参会[4] - 现场会议登记时间为2025年9月8日至10日 可通过现场/电话/信函/电子邮箱方式登记[5] - 自然人股东需出示身份证和股票账户卡 法人股东需提供营业执照复印件及法定代表人身份证[5] 会议审议事项 - 议案已经第八届董事会第二十九次会议审议通过 并于2025年8月30日通过指定媒体披露[2] - 本次会议不涉及公开征集股东投票权 无需要回避表决的关联股东[1][2] - 采用累积投票制选举董事和独立董事 股东可根据持股数量计算选举票数(例如持有100股对应应选董事人数×100票)[7][8]