证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：临 2024-003 国药集团药业股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 国药集团药业股份有限公司（以下简称"公司"或"国药股 份"）第八届董事会第十五次会议通知于 2024 年 3 月 8 日以书 面、电子邮件等形式发出，会议于 2024 年 3 月 19 日以现场和通 讯方式在北京召开。本次会议应到董事十名，实到董事十名，其 中四名独立董事参加了会议，会议由董事长姜修昌先生主持，监 事和部分高管列席会议，符合《公司法》和公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下决议： （一）以 10 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过 《国药股份 2023 年度董事会工作报告》。本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）以 10 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过 1 《国药股份 2023 年度总经理工作报告》 （三）以 10 票同意、0 ...