2024 年 3 月 19 日 国药集团药业股份有限公司 国药集团药业股份有限公司 第八届董事会审计委员会第十三次会议决议 国 药 集 团 药 业 股 份 有 限 公 司 第 八 届 董 事 会 审 计 委 员 会 第 十 三 次 会 议 通 知 以 电 子 邮 件 等 形 式 发 出 ， 会 议 于 2024年 3月 19日 以 现 场 和 视 频 方式 召 开。本 次会 议 应到 审 计委 员 会委 员 五名 ，实 到委 员 五名 ，其 中 三名 独 立董 事 参加 了 会议 ，普 华永 道 审计 师 和部 分 公司 高 管及 中 层 列 席会 议 ，会 议 由审 计 委员 会 主任 余 兴喜 先 生主 持 ，符 合 《公 司 法》 和 公司 章 程的 有 关规 定 。 本 次会 议 审议 并 通过 了 如下 决 议： 1.以 5票 同 意 、 0票 反 对 和 0票 弃 权 的 结 果 审 议 通 过 国 药 股 份 2023 年 年度 报 告及 其 摘要 。 2.以 5票 同 意 、 0票 反 对 和 0票 弃 权 的 结 果 审 议 通 过 国 药 股 份 2023 年 度内 部 控制 评 价报 告 ...