中国国际金融股份有限公司 关于国药集团药业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 的专项核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"独立财务顾问"）作为 国药集团药业股份有限公司（以下简称"国药股份"、"上市公司"或"公司"）2017 年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公 司并购重组财务顾问业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件 的要求，对 2023 年度募集资金存放与使用情况进行核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据公司 2017 年 1 月 5 日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于调整公司发行股份购买资产以及向特定投资者发行股份募集配套资金方案的 议案》，2017 年 1 月 17 日，经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核 委员会 2017 年第 4 次并购重组委工作会议审核通过公司发行股份购买资产并募 集配套 ...