海南机场设施股份有限公司董事会 二〇二四年五月三十一日 股票代码：600515 股票简称：海南机场 公告编号：临 2024-034 海南机场设施股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告 根据公司经营管理需要，经董事会提名，并经公司董事会提名委员会审查同意， 公司董事会拟聘任李静女士为总裁助理。任期与本届董事会任期一致。个人简历见附 件。 该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南机场设施股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十三次会议于 2024年5月30日以现场结合通讯方式召开。会议通知已以专人送达、电子邮件、电话 等方式发出。本次会议由董事长杨小滨先生主持，应到9人，实到9人。本次会议的召 集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。 会议审议并通过了以下事项： 一、《关于聘任公司总裁助理的议案》 附件：李静女士简历 李静，女，汉族，1982 年 10 月出生，中共党员，本科学历。历任海口美兰国际 机场有限责任公司综合办公室副总经 ...