公司基本信息 - 公司于2001年11月20日获批首次向社会公众发行A股7000万股，并于2001年12月27日在上交所上市[6] - 公司注册资本为4.0431132亿元，划分为4.0431132亿股等额股份[6] - 公司的股份总数为4.0431132亿股，股本结构为普通股4.0431132亿股[14] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份用于奖励员工，不超过已发行股份总额的5%[17] - 公司董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[20] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[20] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[20] - 公司董事、监事、高管所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[20] - 公司董事、监事、高管离职后半年内，不得转让所持本公司股份[20] 股东权益与要求 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅会计账簿等[24] - 股东对违法违规的股东会、董事会决议，可在60日内请求法院撤销[25] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会等诉讼[25] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[26] 交易审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需股东会审议[30] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上需股东会审议[30] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且绝对金额500万元以上需股东会审议[30] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且绝对金额5000万元以上需股东会审议[30] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且绝对金额500万元以上需股东会审议[30] - 公司与关联人交易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上且绝对金额3000万元以上需股东会审议[30] - 公司及控股子公司对同一被投资主体追加投资额达或超10亿元需股东会审议[32] - 公司及控股子公司新增同一投资主体累计股权投资出资金额总额达或超5亿元需股东会审议[32] - 公司及控股子公司在主营业务范围外投资达或超1亿元需股东会审议[32] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[33] - 公司重大资产重组，购买资产总价较账面净值溢价达20%及以上需向股东提供网络投票平台[42] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[43] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[43] - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[44] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[52] - 公司审议一年内购买、出售重大资产等金额超最近一期经审计总资产10%以上至20%的事项，由股东会普通决议通过[52] - 一年内购买、出售重大资产等金额超公司最近一期经审计总资产20%以上的事项需股东会特别决议通过[54] 董事、监事相关 - 董事候选人由董事会、单独或合并持有已发行股份3%以上的股东提名，其中至少包括三分之一独立董事[57] - 独立董事候选人由董事会、监事会、单独或合计持有已发行股份1%以上的股东提名[57] - 监事候选人由监事会、单独或合并持有已发行股份3%以上的股东提名[57] - 当选董事、监事所得票数须超过出席该次股东会所代表表决权的二分之一[58] - 董事任期三年，可连选连任，独立董事连续任职不得超过六年[64] - 兼任总经理等职务的董事及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[64] - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，外部董事人数原则上应超过董事会全体成员的半数，独立董事占比不低于三分之一[71] - 监事每届任期3年，连选可连任[89] - 监事会由3名监事组成，设主席1人[92] 董事会相关规定 - 董事会每年至少在上下两个半年度各召开一次定期会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[78] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[78] - 董事会临时会议通知需在会议召开前五日（不含会议当日）发出，方式为传真或其他书面方式[79] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，作出决议须经全体董事的过半数通过[79] 其他规定 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报，前6个月结束之日起2个月内报送半年度财报，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度财报[105] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[105] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[106][109] - 公司年度内分配的现金红利总额不低于分红年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的30%[108] - 重大投资或重大现金支出指未来十二个月内拟投资等累计支出超公司最近一期经审计合并资产负债表净资产的30%[108] - 公司聘用会计师事务所聘期1年可续聘，审计费用由股东会决定，解聘或不再续聘需提前30天通知[113]