证券代码：600527 证券简称：江南高纤 编号：临 2024-041 江苏江南高纤股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏江南高纤股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十二次会 议通知于 2024 年 6 月 21 日以通讯方式和书面送达方式发出，本次会议于 2024 年 6 月 26 日以通讯表决方式召开，本次会议的董事应到 7 人，参与表决的董事 7 人。会议的召集、召开、审议程序符合有关法律、法规、规章及《公司章程》 的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》 （一）公司本次回购股份的目的和用途 基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，结合公司经营情况、 财务状况以及未来盈利能力等因素，为维护广大投资者利益，增强投资者信心， 公司拟以自有资金通过集中竞价交易方式进行股份回购，回购股份将用于股权激 励。 （二）回购股份的种类 本次回购股份的种 ...