证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2023-052 中铁高新工业股份有限公司 第八届董事会第三十二次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票的方式，审议通过以下议案： （一）审议通过《关于修订<公司信息披露管理制度>的议案》。修订 后的《中铁高新工业股份有限公司信息披露管理制度》与本公告同日披露 于上海证券交易所网站。 表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过《关于<公司改革深化提升行动实施方案（2023-2025 年）>的议案》。 表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 一、董事会会议召开情况 本公司第八届董事会第三十二次会议通知和议案等材料已于2023年 12 月 25 日以电子邮件方式送达至各位董事，召集人向全体董事作了说明， 全体董事同意豁免会议的提前通知期限。会议于 2023 年 12 月 26 日以通 讯表决方式召开。会议应参与表决董事 6 名，实际参与表决董事 6 名。会 议召开符合有关法律、行政法规 ...