证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2024-004 中铁高新工业股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 一、董事会会议召开情况 本公司第八届董事会第三十三次会议通知和议案等材料已于2024年 1 月 31 日以电子邮件方式送达至各位董事，会议于 2024 年 2 月 5 日以通 讯表决方式召开。会议应参与表决董事 6 名，实际参与表决董事 6 名。会 议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票的方式，审议通过以下议案： （一）审议通过《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议 案》。同意提名张威先生、卓普周先生、杨峰先生为公司第九届董事会非 独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届 满之日止，并将该议案提交公司股东大会审议。本议案已经公司第八届董 事会提名委员会第九次会议审议通过。张威先生、卓普周先生、杨峰先生 表决情况：6 票同意、0 票反对、0 ...