二、董事会会议审议情况 中铁高新工业股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 一、董事会会议召开情况 本公司第九届董事会第一次会议通知和议案等材料已于 2024 年 2 月 22 日以电子邮件方式送达至各位董事，会议于 2024 年 2 月 27 日在北京 市丰台区汽车博物馆西路 10 号院 5 号楼 711 会议室以现场表决方式召开。 会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。经半数以上董事推举，会议由 董事张威主持。公司全体监事，纪委书记陈立峰，董事会秘书葛瑞鹏及有 关人员列席会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2024-010 本次会议以记名投票的方式，审议通过以下议案： （一）审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》。同意 选举张威先生公司第九届董事会董事长，任期三年，自本次董事会决议之 日起至第九届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日在上海证券交易 所 ...