天士力医药集团股份有限公司 2023 年度审计委员会履职情况报告 按照上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》以及《公司章程》、 《审计委员会工作细则》的有关规定，天士力医药集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会各成员勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审 计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。现就 2023 年度履职情况向董事会作如下报告： 一、审计委员会基本情况 公司审计委员会由 3 名成员组成，分别是王爱俭女士、吴迺峰女士、Xin Liu 女士。 审计委员会委员构成合理，主任委员由会计专业独立董事担任。各委员具备履行审计委 员会工作职责的专业知识和经验，切实履行了审计监督职责。 二、审计委员会年度会议召开情况 2023 年度，审计委员会共召开 6 次会议，分别就天健会计师事务所及审计成员独 立性、公司财务状况、内部控制制度、重要会计政策和会计估计、内部控制评价部门及 内部审计部门工作、天健会计师事务所审计计划、2022 年度审计报告、审计委员会述 职报告、内部控制审计报告、2023 年度聘请财务审计机构与内控审计机构、定期报告， 发 ...