中国软件与技术服务股份有限公司 第七届董事会第六十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2023-070 一、董事会会议召开情况 （一）公司第七届董事会第六十二次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次董事会会议通知和材料于 2023 年 11 月 6 日以蓝信方式发出。 （三）本次董事会会议于 2023 年 11 月 13 日召开，在北京市海淀区学院南 路 55 号中软大厦 C 座 1 层第一会议室，采取了现场+视频的表决方式。 （四）本次董事会会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。 （五）本次董事会会议由董事长谌志华先生主持，公司监事唐大龙先生、职 工代表监事周东云女士，董事会秘书兼高级副总经理陈复兴先生列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）关于注销中软信息系统（永州）有限公司的议案 根据公司业务发展与经营管理的需要，公司拟对全资子公司湖南中软信息系统有限公司 （简称湖南中软） ...