证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2025-022 中国软件与技术服务股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：北京市海淀区学院南路 55 号中软大厦 C 座 1 层第一会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 15 日 至2025 年 5 月 15 日 （一）股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 （二）股东会召集人：董事会 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的 ...

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2025-020 中国软件与技术服务股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）公司第八届董事会第二十次会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次董事会会议通知和材料于 2025 年 4 月 25 日以微信方式发出。 （三）本次董事会会议于 2025 年 4 月 29 日，采取了通讯的表决方式。 （四）本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。其中：以通讯 表决方式出席会议的董事 7 人。 （五）本次董事会会议由董事长谌志华主持，公司监事会主席高慕群、监事 唐大龙、职工代表监事周东云，公司董事会秘书赵冬妹列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）关于延长公司向特定对象发行股票事宜决议有效期及相关授权有效期 的议案 为确保中国软件 2024 年向特定对象发行股票工作的持续、有效、顺利推进，公司董事 会提请股东大会延长中国软件 20 ...

2025 年 4 月 29 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国软件与技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开了第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于延长公司向特定对象发行 股票事宜决议有效期及相关授权有效期的议案》，现将有关情况公告如下： 公司分别于 2024 年 2 月 28 日、2024 年 5 月 16 日召开了第八届董事会第十 七次会议及 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的 议案》、《公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》《关于提请股东大会 授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议 案》等与向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）相关的议案，同意 本次发行相关的决议有效期及股东大会授权董事会（并在法律法规及《公司章程》 允许的范围内由董事会授权公司董事长）全权办理本次发行相关事宜的有效 ...

证券代码：600536 证券简称： 中国软件 中国软件与技术服务股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（宗刚） 宗刚，男，中国国籍，中共党员，1957 年 5 月出生，产业经济学博士、应用经济学博 士后，二级教授、博士生导师。1983 年 7 月参加工作，曾任北京交通大学经管学院会计系 助教、讲师、副教授、教授、会计系主任；北京工业大学经济与管理学院院长助理、副院长、 常务副院长，北京工业大学人文社会科学研究处处长；2015 年 7 月至 2017 年 5 月任北京工 业大学经济与管理学院教授、博士生导师。目前还担任嘉兴市豪能科技股份有限公司、同方 鼎欣科技股份有限公司两家新三板挂牌企业的独立董事。宗刚先生专长于产业经济分析、技 术经济评价、区域经济规划、企业发展战略、财务会计和资产评估等领域。曾主持 30 余项 省、部级科研课题，主持或作为主要研究人员参加国家"863"计划、国家科技支撑计划、 国家自然科学基金、国家社会科学基金、国家软科学等 9 项国家级重大科研课题的研究，出 版专著和教材 20 余部，发表论文 270 余篇。主要任职和兼职情况如下： | 姓名 | 任职单位 | 职务 | | -- ...

证券代码：600536 证券简称： 中国软件 中国软件与技术服务股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（陈尚义） 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及有关法律法规的规定和要求，以及《公 司章程》《独立董事工作制度》《独立董事年报工作制度》及其他相关公司制度赋予的权利和 义务，我作为中国软件与技术服务股份有限公司的独立董事，勤勉尽责地履行职责，积极参 加公司董事会及其专门委员会、股东大会会议，在董事会日常工作及决策中勤勉尽责，对董 事会审议的重大事项发表了独立客观的意见，为董事会的科学决策提供支撑，促进公司可持 续发展，维护了公司和中小股东的合法利益。本人于 2018 年 2 月至 2024 年 8 月任本公司独 立董事。2024 年 6 月 30 日本人提交书面辞职报告，因已连续任职满六年申请辞去公司独立 董事职务，鉴于我的辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于三分之一， 根据有关法律法规和公司章程的规定，我的辞职报告在下任独立董事填补因辞职产生的空缺 后生效。2024 年 8 月 16 日，公司股东大会选举确认王克先生为公司第八届董事会独立董事， 至此我的辞职报告生效。现将报告 ...

证券代码：600536 证券简称： 中国软件 中国软件与技术服务股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（王克） 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及有关法律法规的规定和要求，以及《公 司章程》《独立董事工作制度》《独立董事年报工作制度》及其他相关公司制度赋予的权利和 义务，我作为中国软件与技术服务股份有限公司的独立董事，勤勉尽责地履行职责，积极参 加公司董事会及其专门委员会、股东大会会议，在董事会日常工作及决策中勤勉尽责，对董 事会审议的重大事项发表了独立客观的意见，为董事会的科学决策提供支撑，促进公司可持 续发展，维护了公司和中小股东的合法利益。本人于 2024 年 8 月至今本公司独立董事，现 将报告期内履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王克，男，中国国籍，中共党员，1959 年 7 月出生，博士研究生学历，毕业于清华大 学信息安全专业，高级工程师。曾任中国计算机学会计算机安全专业委员会主任委员，现任 中关村网络安全与信息化产业联盟企业计算工作组（简称 EMCG）组长、国产 OS 商用密码应 用专业委员会（简称 TCOSCA）主任。本人从 ...

证券代码：600536 证券简称： 中国软件 赖能和，中国国籍，中共党员，1963 年 2 月出生，硕士研究生学历，本科毕业于福州 大学计算机软件专业，硕士毕业于中国石油大学应用地球物理专业，教授级高级工程师。1983 年 08 月参加工作，曾任中国石油集团东方地球物理公司研究院副总工程师，资料处理中心 总工程师；中国石油大学人工智能学院兼职教授、国家科技部技术专家库成员、中国数据中 心工作组专委、中国智能计算产业联盟主权级大模型创新联合体学术委员、中国计算机用户 协会石油和化工信息技术应用分会专委、全国高校人工智能与大数据创新联盟专委副主任等。 赖能和先生在超级计算、高性能计算、智能计算、软件开发、数据处理与分析、人工智能、 物联网、并行存储、云计算、信息化与智能化建设、大数据以及数据中心设施建设等方面的 研究及实践有丰富专业经验，发表论文报告百余篇；起草编写多项行业技术标准；多次获得 省部级、局级科技进步奖。本人无其他兼职情况。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，未持有公司股票，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部 门的处罚和惩戒。本人具备独立董事任职资格，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公 ...

证券代码：600536 证券简称： 中国软件 中国软件与技术服务股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（李新明） 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及有关法律法规的规定和要求，以及《公 司章程》《独立董事工作制度》《独立董事年报工作制度》及其他相关公司制度赋予的权利和 义务，我们作为中国软件与技术服务股份有限公司的独立董事，勤勉尽责地履行职责，积极 参加公司董事会及其专门委员会、股东大会会议，在董事会日常工作及决策中勤勉尽责，对 董事会审议的重大事项发表了独立客观的意见，为董事会的科学决策提供支撑，促进公司可 持续发展，维护了公司和中小股东的合法利益。本人于 2023 年 12 月至 2024 年 8 月任本公 司独立董事。2024 年 6 月 17 日本人提交书面辞职报告，因工作原因申请辞去公司独立董事 职务，鉴于我的辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据 有关法律法规和公司章程的规定，我的辞职报告在下任独立董事填补因辞职产生的空缺后生 效。2024 年 8 月 16 日，公司股东大会选举确认赖能和先生为公司第八届董事会独立董事， 至此我的辞职报告生效。现将报告期 ...

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2025-016 公司拟使用自有资金，回购注销 6,306,604 股限制性股票，占公司总股本的 0.0742%（简称本次回购注销）。其中，因公司 2021 年限制性股票激励计划首次 及预留部分（第一批）授予的激励对象中有 58 名激励对象个人情况发生变化， 公司拟将其持有的已获授但尚未解除限售的 742,282 股限制性股票进行回购注 销。因公司 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期公司未达成业绩考核 目标，公司拟回购注销第三个解除限售期共 404 名激励对象已获授尚未解除限售 的 5,564,322 股限制性股票。 二、需债权人知晓的相关信息 本次回购注销完成后，本次回购注销完成后，公司总股本将减少 6,306,604 股，注册资本将减少 6,306,604 元，公司的股本结构变动如下（假设回购日为 2025 年 4 月 28 日）： 单位：股 | 类别 | 变动前数量 | 变动数量 | 变动后数量 | | --- | --- | --- | --- | | 无限售条件的流通股 | 843,655,895 | | 843,655,895 | ...

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2025-015 中国软件与技术服务股份有限公司 关于回购注销部分已授予但尚未解锁限制性股票的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司于 2025 年 4 月 25 日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于回购注销部分已授予但尚未解锁限制性股票的议案》，根据公司 2022 年第二次 临时股东大会的授权，依据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》 相关规定，公司拟使用自有资金，回购注销 6,306,604 股限制性股票，占公司总 股本的 0.742%。 现将有关内容公告如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2021 年 11 月 21 日，公司第七届董事会第三十三次会议及第七届监事会 第八次会议分别审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）及 其摘要>的议案》及其他相关议案。 2、2022 年 2 月 18 日，公司披露实际控制人中国电子信息产业集团有限公 司收到的国务院 ...