证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2026-019 中国软件与技术服务股份有限公司 关于使用公积金弥补亏损通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 中国软件与技术服务股份有限公司（简称公司）于2026年4月22日召开第八 届董事会第三十次会议、2026年5月14日召开2025年年度股东会，审议通过了《 关于使用公积金弥补亏损的议案》，具体内容详见公司于2026年4月24日、2026 年5月15日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《中国软件关于使用公 积金弥补亏损的公告》（公告编号：2026-010）、《中国软件2025年年度股东会决 议公告》（公告编号：2026-018）。 根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截至2025 年12月31日，公司母公司累计未分配利润为-347,831,679.48元，盈余公积 79,604,241.16 元 ， 资 本 公 积 2,883,548,789.21 元 （ 其 中 股 本 溢 ...

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2026-020 中国软件与技术服务股份有限公司 关于召开 2025 年年度暨 2026 年第一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2026 年 05 月 15 日（星期五）至 05 月 21 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 cssnet@css.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 中国软件与技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2026 年 04 月 24 日发布公司 2025 年年度报告和 2026 年第一季度报告，为便于广大投资者 更全面深入地了解公司 2025 年度及 2026 年一季度的经营成果、财务状况，公司 计划于 2026 年 05 月 22 日（星期五）10:00-11:00 举行 2025 年 ...

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2026-018 中国软件与技术服务股份有限公司 2025年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东会召开的时间：2026 年 5 月 14 日 （二）股东会召开的地点：北京市海淀区学院南路 55 号中软大厦 C 座 1 层 第一会议室。 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,040 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 424,865,244 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 45.4991 | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况 等。 审议结果：通过 表决情况： 本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开， 符合《公司法》和《公司章程》的规定。董 ...

北京市金杜律师事务所 关于中国软件与技术服务股份有限公司 2025 年年度股东会的 法律意见书 致：中国软件与技术服务股份有限公司 2. 公司 2026 年 4 月 24 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》及上海证券交易所网站（网址：http://www.sse.com.cn/）的《中国软 件与技术服务股份有限公司第八届董事会第三十次会议决议公告》； 3. 公司 2026 年 4 月 24 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》及上海证券交易所网站（网址：http://www.sse.com.cn/）的《中国软 件与技术服务股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》（以下简称《关 于召开股东会的通知》）； 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受中国软件与技术服务股份有限公司 （以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称 中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特 ...