证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2023-078 中国软件与技术服务股份有限公司 第七届董事会第六十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）公司第七届董事会第六十四次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （五）本次董事会会议由公司党委书记、董事长谌志华先生主持，公司监事 会主席高慕群女士、职工代表监事周东云女士，公司党委副书记、总经理周在龙 先生，公司党委副书记刘振乾先生，董事会秘书兼高级副总经理陈复兴先生，总 法律顾问王辉女士列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）关于聘任公司财务总监的议案 根据公司章程的相关规定，经公司第一大股东中国电子有限公司推荐，总经理提名，聘 任黄刚先生为公司财务总监，周在龙先生不再代行财务总监职责。（黄刚先生简历见附件 1） 公司董事会提名委员会对财务总监人选进行了任职资格审查，该事项已经公司董事会审 计委员会审议通过。 表决票数：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票 ...